写于 2017-04-07 13:31:04| 永利老虎机游戏娱乐| 奇闻

美国陪审团判定四名墨西哥卡特尔洗钱骗局罪名成立

(路透社) - 当局周四表示,德克萨斯州的一个联邦陪审团判定两名据称是墨西哥洛杉矶泽塔斯毒品卡特尔领导人的兄弟设立了一家赛马企业,以清洗数百万美元的非法利润

陪审团裁定,46岁的何塞·特雷维诺·莫拉莱斯犯有一项共谋洗钱罪,美国德克萨斯州西区检察官办公室在一份声明中说

检察官称,特雷维诺·莫拉莱斯是所谓的齐塔斯领导人米格尔和奥斯卡·奥马尔·特雷维诺·莫拉莱斯的兄弟

这两名男子都被指名为共同被告,并且逍遥法外

陪审团还判定52岁的墨西哥商人Francisco Colorado Cessa,30岁的马匹训练师和采购代理人Fernando Solis Garcia以及49岁的马教练Eusevio Maldonado Huitron被定罪

Zetas团伙于1998年由14名前墨西哥士兵组成

当局说,这个卡特尔的数十亿美元的贩毒,绑架和勒索帝国从中美洲到达美国

“这项审判记录了墨西哥贩毒集团产生的暴力,暴行和腐败,在这种情况下特别是无情的洛杉矶泽塔,”美国司法部长罗伯特皮特曼在一份声明中说

“政府能够证明毒品卡特尔的腐败影响已经延伸到美国,卡特尔老板使用其他合法的国内产业来清洗贩毒和其他犯罪所得,”皮特曼补充说

特雷维诺·莫拉莱斯和其他被告被指控设立了“Tremor”,这是一项养马活动

检察官说,被告在俄克拉荷马州购买了一匹马牧场,购买了数百匹马,并成功赢得了几场实质性的比赛,其中包括四分之一赛马的主要竞争对手All American Futurity

根据法庭文件,Zetas的钱藏在赛马中,其中一些不像“Big Daddy Cartel”和“Morning Cartel”这样微妙的名字

联邦调查局的一份宣誓声称,洛萨泽塔斯一度每月投入100万美元用于马术

这四名被告在判刑时面临长达20年的联邦监狱